Un abogado de Clarín fuente de los cables de la Embajada de EEUU
Se trata de Juan Félix Marteau quien fue representante argentino ante el GAFI y hoy es abogado del Grupo en las causas por lavado de dinero y ante la UIF. Además es asesor de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados en temas relacionados con lavado de dinero.
Foto Internet - Juan Félix Marteau.
03/12/2010 : 06:36 : Juan Félix Marteau fue una de las fuentes principales de la embajadora estadounidense Vilma Martínez para señalar, en uno de los cables revelados por el sitio Wikileaks, que nuestro país no hacía lo suficiente para combatir el lavado de dinero.
De la lectura del cable se desprende que la funcionaria, o funcionarios a su cargo, habían mantenido reuniones con Marteau donde criticaba en duros términos la política del Gobierno argentino en materia de lavado de activos.
La información, al igual que otras de tono muy crítico al Gobierno que se fueron conociendo en los últimos días, fueron ampliamente reflejados en los dos principales diarios Clarín y La Nación.
Lo que no señalaron esos diarios es que Marteau es abogado del Grupo Clarín en las causas donde se los investiga por presunto lavado de dinero. Sean ante la Justicia, donde se tramitan varios expedientes, o ante la Unidad de Información Financiera (UIF), según puso saber Online-911.
Marteau, luego de su paso por la UIF, creó una consultora, Marteau & Asociados, con estudios en Santa Fé y Talcahuano y según su página web brinda "un servicio de asesoramiento jurídico y de consultoría especializada en materia de criminalidad financiera".
En varios párrafos del cable de Martínez el ex funcionario de la UIF señaló que fue desplazado del organismo dependiente del Ministerio de Justicia por querer investigar las "relación del kirchnerismo con los casinos".
"Marteau has insinuated that he lost the job to Strega as a reprisal for looking too closely into the casino business, where important Kirchneristas allegedly have interests", dice el apartado 17 del cable fechado en el 2009.
El cable agrega otra acusación, que ya se había reflejado en un cable del encargado de negocios de la Embajada americana, sobre supuestos informes de inteligencia y de prensa que vincularían al Jefe de Gabinete Anibal Fernández con el tráfico de drogas.
"Fernandez became Marteaus boss and quickly dismissed him and brought in Strega. Federici also noted that suspicions of connections to drug trafficking and money laundering have sometimes wafted around Fernandez (Ref B), and Marteau may have distrusted him based on those rumors", enfatiza Martínez.
Sin embargo los "rumores" escritos por la diplomática estadounidense los pone en boca de Marteau y de Mariano Federici, un ex consultor de bancos devenido en asesor del FMI en Argentina.
Marteau además de ser representante legal de Clarín es asesor de la Colación Cívica de Elisa Carrió en la Comisión de Legislación Penal que recientemente creó un comité de especialistas para la reforma de la Ley de Lavado de Dinero.
Pero no sólo asesoró al partido de Carrió, sino que fue el autor del proyecto de Ley de ese partido sobre lavado de activos. Marteau puso en uno de sus artículos del proyecto de Ley la "obligatoriedad, por parte de la UIF, de realizar consultorías externas", es decir se armó su propia "caja".
La otra gran fuente del informe es el asesor del FMI Federici quien responsabilizó a la anterior titular de la UIF, Rosa Falduto, de ser quien filtró a la prensa las alertas de la Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen en inglés) sobre movimientos de dinero sospechosos de Francisco De Narvaéz.
"Federici and consistent with information from other sources, Falduto also personally leaked information that the UIF had requested from FinCEN on Francisco de Narvaez, a Kirchner rival. According to Federici, Falduto did this by design to harm the reputation of this important opposition figure", afirma al respecto la Embajadora.
Las alertas del Fincen, sobre los movimientos sospechosos de De Narváez, estaban en manos de la UIF pero también del fiscal Raúl Plee, otra de las fuentes de la Embajadora Martínez, y de los jueces que investigaron el accidente del avión de LAPA.
El diario La Nación señaló entonces que el "Gobierno de Estados Unidos interrumpió la entrega a las autoridades argentinas de información sensible de inteligencia sobre operaciones financieras de personas y empresas privadas, ante la sospecha de que los datos son usados por el Gobierno para sus propios fines políticos. Así lo confirmaron a LA NACION cuatro calificadas fuentes argentinas y norteamericanas".
El diario culpó de la filtración a la UIF pero nada dijo de la hija de Plee y su trabajo en la consultora de Marteau, el abogado de Clarín y asesor de la Colación Cívica. No será que la información se filtró para perjudicar las relaciones del organismo internacional con la Argentina.
"El quite de colaboración fue decidido por FINCEN, la unidad antilavado del Departamento del Tesoro, al verificar que los datos confidenciales que le solicitó desde Buenos Aires la UIF sobre De Narváez salieron a la luz en julio de 2009", agregó entonces el matutino.
Que dirán ahora los organismos norteamericanos cuando más de 250 mil cables secretos pertenecientes al Departamento de Estado fueron filtrados a la prensa por el sitio web Wikileaks. O será que la Argentina deberá quitar colaboración con los Estados Unidos por miedo a que información sensible sea divulgada.
De la lectura del cable se desprende que la funcionaria, o funcionarios a su cargo, habían mantenido reuniones con Marteau donde criticaba en duros términos la política del Gobierno argentino en materia de lavado de activos.
La información, al igual que otras de tono muy crítico al Gobierno que se fueron conociendo en los últimos días, fueron ampliamente reflejados en los dos principales diarios Clarín y La Nación.
Lo que no señalaron esos diarios es que Marteau es abogado del Grupo Clarín en las causas donde se los investiga por presunto lavado de dinero. Sean ante la Justicia, donde se tramitan varios expedientes, o ante la Unidad de Información Financiera (UIF), según puso saber Online-911.
Marteau, luego de su paso por la UIF, creó una consultora, Marteau & Asociados, con estudios en Santa Fé y Talcahuano y según su página web brinda "un servicio de asesoramiento jurídico y de consultoría especializada en materia de criminalidad financiera".
En varios párrafos del cable de Martínez el ex funcionario de la UIF señaló que fue desplazado del organismo dependiente del Ministerio de Justicia por querer investigar las "relación del kirchnerismo con los casinos".
"Marteau has insinuated that he lost the job to Strega as a reprisal for looking too closely into the casino business, where important Kirchneristas allegedly have interests", dice el apartado 17 del cable fechado en el 2009.
El cable agrega otra acusación, que ya se había reflejado en un cable del encargado de negocios de la Embajada americana, sobre supuestos informes de inteligencia y de prensa que vincularían al Jefe de Gabinete Anibal Fernández con el tráfico de drogas.
"Fernandez became Marteaus boss and quickly dismissed him and brought in Strega. Federici also noted that suspicions of connections to drug trafficking and money laundering have sometimes wafted around Fernandez (Ref B), and Marteau may have distrusted him based on those rumors", enfatiza Martínez.
Sin embargo los "rumores" escritos por la diplomática estadounidense los pone en boca de Marteau y de Mariano Federici, un ex consultor de bancos devenido en asesor del FMI en Argentina.
Marteau además de ser representante legal de Clarín es asesor de la Colación Cívica de Elisa Carrió en la Comisión de Legislación Penal que recientemente creó un comité de especialistas para la reforma de la Ley de Lavado de Dinero.
Pero no sólo asesoró al partido de Carrió, sino que fue el autor del proyecto de Ley de ese partido sobre lavado de activos. Marteau puso en uno de sus artículos del proyecto de Ley la "obligatoriedad, por parte de la UIF, de realizar consultorías externas", es decir se armó su propia "caja".
La otra gran fuente del informe es el asesor del FMI Federici quien responsabilizó a la anterior titular de la UIF, Rosa Falduto, de ser quien filtró a la prensa las alertas de la Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen en inglés) sobre movimientos de dinero sospechosos de Francisco De Narvaéz.
"Federici and consistent with information from other sources, Falduto also personally leaked information that the UIF had requested from FinCEN on Francisco de Narvaez, a Kirchner rival. According to Federici, Falduto did this by design to harm the reputation of this important opposition figure", afirma al respecto la Embajadora.
Las alertas del Fincen, sobre los movimientos sospechosos de De Narváez, estaban en manos de la UIF pero también del fiscal Raúl Plee, otra de las fuentes de la Embajadora Martínez, y de los jueces que investigaron el accidente del avión de LAPA.
El diario La Nación señaló entonces que el "Gobierno de Estados Unidos interrumpió la entrega a las autoridades argentinas de información sensible de inteligencia sobre operaciones financieras de personas y empresas privadas, ante la sospecha de que los datos son usados por el Gobierno para sus propios fines políticos. Así lo confirmaron a LA NACION cuatro calificadas fuentes argentinas y norteamericanas".
El diario culpó de la filtración a la UIF pero nada dijo de la hija de Plee y su trabajo en la consultora de Marteau, el abogado de Clarín y asesor de la Colación Cívica. No será que la información se filtró para perjudicar las relaciones del organismo internacional con la Argentina.
"El quite de colaboración fue decidido por FINCEN, la unidad antilavado del Departamento del Tesoro, al verificar que los datos confidenciales que le solicitó desde Buenos Aires la UIF sobre De Narváez salieron a la luz en julio de 2009", agregó entonces el matutino.
Que dirán ahora los organismos norteamericanos cuando más de 250 mil cables secretos pertenecientes al Departamento de Estado fueron filtrados a la prensa por el sitio web Wikileaks. O será que la Argentina deberá quitar colaboración con los Estados Unidos por miedo a que información sensible sea divulgada.
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